Antiriciclaggio e protezione dei dati personali: le FIU rientrano nella direttiva 2016/680, ma il diritto di accesso può essere limitato solo con garanzie effettive

Le Unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Units - FIU), nell’esercizio delle proprie funzioni di prevenzione, individuazione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, devono essere considerate autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680, relativa al trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e perseguimento dei reati. Ne consegue che il trattamento dei dati personali effettuato da tali organismi nell’ambito dei loro compiti istituzionali ricade nella disciplina speciale prevista per le autorità operanti nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, anziché nel regime generale del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

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